م
المسمى
عرض
1
اجراءات الوقاية من عمليات غسل الاموال
2
إجراءات حظر لتجنب او تنبيه العميل او اي شخص اخر له علاقة بشبهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
3
اجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف
4
الاجراءات المتبعة في حالة الاشتباه في ان الاموال او بعضها لها علاقتها بعمليات تمويل الإرهاب
5
الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل او المتبرع المشتبه به
6
الدليل التعريفي لمجلس الإدارة
7
السياسات والاجراءات التي تتعلق بحفظ الملفات
8
الصلاجيات المالية للمجلس والصلاحيات الممنوحه من المجلس للإدارة التنفيذية
9
القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم والتعامل مع المخاطر
10
اللائحه الموحدة لوحدات المراجعة الداخلية
11
الوصف الوظيفي لموظف الالتزام
12
اليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب
13
آلية إدارة المتطوعين
14
آلية استرداد التبرع للمتبرع
15
آلية التأكد من اسستحقاق المستفيد للخدمة
16
آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب
17
آلية تعيين المدير التنفيذي وشؤونه الوظيفية
18
آلية والاجراءات الإبلاغ عند الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
19
تقييم وفهم المخاطر المتأصلة والكامنة
20
دليل السياسات والإجراءات المالية والمحاسبية
21
سياسة الابلاغ عن المخالفات وحماية مفدمي البلاغات
22
سياسة الاحتفاظ بالوثائق وإتلافها
23
سياسة الاستثمار
24
سياسة الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب
25
سياسة تعارض المصالح
26
سياسة تنظيم العلاقه مع المستفيدين
27
سياسة جمع التبرعات
28
سياسة خصوصية البيانات
29
سياسة مكافحة تمويل الإرهاب
30
قائمة المؤشرات الدالة على وجود شبهة غسيل اموال وجرائم تمويل الارهاب
31
لائحة ادوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
32
لائحة الصلاحيات المالية الإدارية
33
لائحة المشتريات والتعاقدات
34
لائحة الهيكل التنظيمي المالي
35
لائحة صرف المساعدات
36
لائحة الموارد البشرية شؤون الموظفين
37
مؤشرات الاشتباه بعمليات غسل الاموال وجرائم تمويل الإرهاب
38
إجراءات التعامل مع المقبوضات في الجمعية
39
الهيكل التنظيمي (1)
40
الهيكل التنظيمي المالي
41
الوصف الوظيفي للوظائف المالية
42
سياسات الصرف للبرامج والأنشطة والمصروفات الإدارية والعمومية
43
سياسة مصفوفة الصلاحيات بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية
44
سياسة منح المكافآت والامتيازات
45
قائمة بصلاحيات مجلس الإدارة والتفويض الممنوح له ومدة التفويض
46
لائحة السياسات المالية
47
لائحة واجراءات اختيار المستفيد
48
نتائج تقييم المخاطر والتعامل معها
49
نظام الرقابة الداخلية
اللوائح و السياسات